本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 　　一、会议召开和出席情况 　　广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称"公司"）2008年**次临时股东大会于2008年8月18日下午14：30时在广州市番禺区禺山西路联邦工业城内本公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共  5   名，持有有表决权的股份为 158,458,156  股，占公司股份总数的 74.79％  。本次股东大会由公司第二届董事会第五次会议召集，由公司董事长唐台英先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 　　二、提案审议情况 　　本次股东大会以记名投票表决方式表决，表决结果以特别决议案通过了以下事项： 　　1、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》 　　鉴于公司2007年度股东大会审议通过的公司2007年度资本公积金转增股本方案（每10股转增2股）已于2008年5月19日实施完毕，公司总股本由176,548,464股增至211,858,156股，公司注册资本相应则应增加至211,858,156元，同时，授权董事会办理工商变更登记等相关手续。 　　表决结果： 158,458,156  股同意，  0  股反对，  0  股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100  ％。 　　2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》 　　表决结果： 158,458,156  股同意，  0  股反对，  0  股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100  ％。 　　《广州海鸥卫浴用品股份有限公司章程（2008年7月修订）》全文详见2008年7月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 　　三、律师出具的法律意见 　　北京市时代九和律师事务所包林律师出席本次股东大会并做见证，出具法律意见书如下： 　　公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次临时股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会决议合法有效。 　　四、备查文件 　　1、广州海鸥卫浴用品股份有限公司2008年**次临时股东大会决议 　　2、《北京市时代九和律师事务所关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司2008年**次临时股东大会的法律意见书》 　　特此公告。 　　广州海鸥卫浴用品股份有限公司 　　董事会 　　2008年8月18日