近日,广州海关对外宣布,该关成功破获一起以伪报价格方式走私高档柚木大案,案值2.34亿元,涉及走私进口柚木2.6万立方米,抓获犯罪嫌疑人4人。
2012年7月,广州海关下属南沙海关通过风险分析发现,从南沙口岸进口高档柚木的价格出现异常,同一类货物在一个口岸集中报关进口,且低于正常价格,这一反常情况触响了海关设置的高风险“警报”。
广州海关办案人员核对查扣的柚木木材
南沙海关的风险分析专家立即绷紧了神经,马不停蹄地开展报关数据比对、国际行情价格比较、国内行情价格倒推等一系列专业风险分析。很快,广东顺德一家名为“新X”的木业公司进入了海关人员的视线——这家公司进口的柚木存在低报价格走私风险。
案件线索被移交给南沙海关缉私分局。海关缉私办案人员经过多方侦查和近两个月的连续摸查、踩点、跟踪,终于将这家木业公司、厂房、主要嫌疑人住址逐一锁定。
2012年9月4日,行动小组实施抓捕,抓获主要犯罪嫌疑人何某,并在该公司内查获走私柚木的关键证据——原始发票14套,在公司仓库查扣走私柚木原木2300余根。行动小组还奔赴广州、顺德等地,冻结走私团伙用于犯罪的资金近400万元。
紧接着,办案人员又经过近两个星期的缜密侦查,9月13日成功抓获“新X”公司负责财务及通关的主要责任人。
据犯罪嫌疑人交代和证据比对,2009年8月至案发,何某走私团伙以“新X”木业公司为幌子,委托香港公司制作虚假合同、发票,在广州南沙、东莞沙田、顺德及上海口岸,以一般贸易方式向海关申报进口柚木原木14票,共计2.6万立方米,涉案货物价值2.34亿元。
目前,该案已移送检察院审查起诉,不久将在法院开庭审理。